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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

  ●本次2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计尚需提交股东会审议。

  ●日常关联交易影响：日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场行情报价为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务情况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。

  公司于2025年12月29日召开的第五届董事会第二十一次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决，另外4名非关联董事都同意，表决通过。本次日常关联交易预计金额不超过人民币2.73亿元。

  在上述议案提交董事会审议前，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项做了事前审核并经全体独立董事审议通过，认为日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场行情报价为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务情况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生一定的影响，并都同意将上述议题提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

  公司2026年度预计发生的日常关联交易总额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。按照相关规定，届时关联股东将回避表决。

  2、预计金额与实际发生金额差异较大的原因是由于公司预计时的额度是双方合作有几率发生业务的上限金额，实际发生时会结合双方实际经营等情况及时予以调整，属于正常的经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响；

  3、本年年初（2025年1月1日）至11月30日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；

  4、在2025年日常关联交易预计总额范围内，公司（含子公司）能够准确的通过实际交易情况，在同一控制主体下不同关联交易类别间进行额度调剂。

  2、2025年年初至11月30日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；3、在2026年日常关联交易预计总额范围内，公司（含子公司）能够准确的通过实际交易情况，在同一控制主体下不同关联交易类别间进行额度调剂；

  4、本次预计金额是公司依据双方合作有几率发生业务的上限金额而定，与上年实际发生金额有几率存在差异较大的情形，对公司日常经营不会产生重大影响。

  经营范围：合成橡胶（仅限申报许可证用）、橡胶制品(不含橡胶桶）制造；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  与本公司的关联关系：公司控制股权的人、实际控制人叶继跃先生、张桂玉女士合计持有公司股份439,473,012股，占公司总股本的42.62%，三门万和实业有限公司系叶继跃先生、张桂玉女士合计持股100%的公司，三门万和实业有限公司持有维泰橡胶30%的股权，并能对维泰橡胶实施重大影响的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，该公司为公司的关联法人。

  经营范围：轨道交通疏散平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡板、螺纹道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防腐轨道扣件铁路线上料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可展开经营活动）注册资本：壹亿元整

  经营范围：许可项目：建设工程项目施工；建筑施工劳务；城市建筑垃圾处置（清运）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品营销售卖；机械设备租赁；金属材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；国内贸易代理；建筑用石加工；非居住房地产租赁；橡胶制品制造；橡胶制品销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  注册地址：浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道王林施村151弄1号（自主申报）

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；机械设备研发；橡胶加工专用设备制造；橡胶加工专用设备销售；机械设备销售；环境保护专用设备销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；生态环境材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品营销售卖；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

  上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行。

  公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司与上述关联方发生的日常关联交易的价格以市场行情报价为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的根本原则。公司与关联方在按照《公司章程》及相关法律和法规规定的程序经批准后遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

  日常关联交易属于公司正常经营行为，以市场行情报价为定价标准，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。有利于拓宽公司的采购渠道，节约运输成本，保障公司所需的原材料持续稳定供应，不会对公司本期及未来的财务情况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生一定的影响。